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（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；（3）资金收付流向与企业经营范围明显不符；（4）企业日常收付与企业经营特点明显不符；（5）周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；
参考消息网4月7日报道英国广播公司（BBC）中文网 4月4日报道称，美国前贸易代表巴尔舍夫斯基在中国有一个鲜明的形象：脖间系着精致斑斓的丝巾、身材瘦小但内心强大的谈判专家。20年前，她作为美国首席贸易谈判代表，在中国加入世界贸易组织（WTO）的关键谈判中扮演了至关重要的角色。
互金机构反洗钱新规也有大额交易监测要求明年起，互联网金融从业机构也将被纳入反洗钱和反恐融资统一监管框架之下。今年10月10日，银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》。该《管理办法》要求，互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作的基本义务，一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。二是有效进行客户身份识别。三是提交大额和可疑交易报告。四是开展涉恐名单监控。五是保存客户身份资料和交易记录。办法自2019年1月1日起施行。
责任编辑：张海营日前，上海市长宁区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对被告人王某、张某依法提起公诉。澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从长宁检察院获悉，该案是上海市首例以该罪名提起公诉的案件。经查，2019年3月，王某、张某在明知“樱桃”网络直播平台实施传播淫秽视频等网络犯罪活动的情况下，仍为该平台提供九个实名认证的支付宝账户，并帮助进行资金收取、提现及转账等支付结算活动。
浙江嘉兴市长：嘉兴高铁新城即将开建6日上午，浙江省政府新闻办召开新闻发布会，嘉兴市长毛宏芳在会上宣布，嘉兴高铁新城规划设计基本完成，新城即将开建。作为高铁新城规划，未来区域内将共有6条高铁在嘉兴南站交汇，包括现有的沪杭高铁，即将开工的沪嘉城际轨道、通苏嘉甬铁路，正在推进前期的沪乍杭铁路、嘉湖城际铁路、杭海城际延伸段。
三是开展线上答题，强化公众参与度。借助中国交通广播公众微信号，开辟“综合金融知识”宣传教育活动答题专栏，根据广播情景剧中涉及的征信体系建设经验和征信知识，进行“每日一题”线上答题活动，答题正确的听众随机抽奖，通过激励方式强化公众参与度。二、主要工作成效
